谨防以太坊诈骗

发布于 2021-04-24  339 次阅读


前言

上篇,今天来分析一下常见的以太坊(BSC、HECO)诈骗方式。由于比特币转账费用较高,持有率较低,且一般持有比特币的韭菜都不会轻易上当,越来越多的诈骗团伙都盯上了正在蓬勃发展的以太坊。

同时以太坊由于支持花样众多的合约,以至于在其之上构建出各式各样的DAPP,使得诈骗的手段也随之变得更为隐蔽,普通人愈发难以辨别。

下面介绍几种最为常见的诈骗手段,希望各位韭菜们能够举一反三,不要落入骗子们的陷阱之中。

新币空投

币圈一直流传着各种各样的暴富神话,其中不少便是空投代币,等到日后代币升值,便可以发得一笔横财。

然而拥有这种机会的人,总是少数,大多数想着空投暴富的人,往往会落入到陷阱之中。

目前最为常见的空投陷阱便是你在各类群组之中都能看到的拉人头系列,这类空投往往是一个Bot或是一个Website,需要你填写入自己的以太坊地址,然后可以藉由邀请他人获得更多的空投币。

它们的目的确实是为了推广,然而并不是为了受惠更多人,而借由这种传播骗取更多的人。有些读者可能会好奇,自己仅仅填入了地址,为什么会损失财产呢?其实只填入地址财产是不会收到损失的,但是骗子往往会推出Pre-IEO吸引用户转入对应的以太坊来抢先购买它们的代币。你付出了ETH,得到的却是一堆没人任何价值的空气。

此类的网页往往非常简陋,网页上也找不到项目相关的一些有效信息,可是就目前看来,上当受骗的数量依然不在少数。

合约套利

这种骗局在一些Telegram群组中极为常见,而一些TG的萌新使用者往往会上当受骗。在一个新人加入区块链相关的群组之后,隐藏在这个群主中的机器人便会自动出动,来将这些人拉入一些诸如HT、BSC套利的群组之中。这类群组还会通过大量的僵尸Bot,营造出一个大家都在参与的假象,同时会置顶一个所谓的套利或是搬砖的教程。

通过对对应合约的查询,用户发现这个合约比较真实,同时币种的持有量和交易记录也非常多,同时转入后也确实收到了所谓的HT,甚至在钱包APP中还能看到对应的价值。然后

然而这一切都是假的,骗子往往应用的一些虚假的钱包APP或是利用现有知名钱包的漏洞,以至于钱包呈现出确实“赚到了”的错觉,让拥有侥幸心理的用户不断滚雪球,以此谋求更高的利益。当用户尝试将这些HT转入对应的交易所进行变现的时候,才会发现端倪。所谓的HT并没有成功入账,甚至怀疑是否是交易所的系统出现了故障。

这些所谓的HT其实是骗子自己发布的一个假币而已,只是名字都使用的是真正的币种而已,实际上一文不值。

在任何时候,都不要相信天上存在所谓的馅饼,就算有,你也不可能刚好得到。

假USDT

自从一些钱包开始专门针对虚假USDT进行提醒后,在这种骗局上搁浅的用户也在逐渐减少;但即便这样依旧不能掉以轻心。

诈骗者同样会创建虚假的合约来发行假USDT代币,这类代币可能存在于ETH、HECO、BSC等多个链上,一般而言,在收到此类代币后,仅需在浏览器中对对应的合约进行查看,就可以避免上当受骗。

同时此类代币在钱包中显示的图标往往不同于真正的USDT代币,可以多加鉴别。

免费返现

此类手法往往会告诉你只需要缴纳转账费来验证身份,就会赠送给你某些代币或者是NFT收藏品。

其实不然,在你进行授权转账后,你钱包中的ETH、USDT、UNI等代币就会不翼而飞。可能有人会疑惑,在进行支付转账的时候显示交易的金额是0ETH,确实是只需要缴纳转账费的。在这个过程中,诈骗者并没有在网页上调用普通的ETH转账行为,而且调用了一个合约,由于WEB3的一些特性加上部分客户端显示不完善,就会造成只需要缴纳转账矿工费的错觉。一旦进行授权,就相当于同意诈骗者转走你账户中的所有资产,这也正是这些诈骗者选择针对NFT用户的原因,此类用户往往拥有诸多代币,成功率往往更高。

USDT跑分

这部分就涉及到黑产领域了。诚然目前确实存在一些人肉跑分的场景,但是你所看到的高收益跑分往往都是骗局。骗子想要诈骗的就是你用来购买所谓的这些灰U的钱,一旦进行转账,直接上当受骗。

当然还有一些手法更高明的骗子,会将多种方式进行糅合,在你进行最后交易的关头才会发现猫腻,此时已晚矣。

量化交易

量化交易并不如一些交易所所谓的高利润、高回报、低风险。在一些较为稳定的市场行情之中,量化交易确实可以给用户带来超过常规的交易的利润。然后一旦市场行情打破量化策略的适应范围,就会给用户带来更高的损失。而这只是一个真正的量化交易所带来的风险。

目前的市场上出现了很多虚假的量化交易软件,在获取用户的API后,这些软件可以藉由用户的资金来进行拉盘或是砸盘操作,通过对小金额流动盘的操作,可以逐渐将用户钱包中的资金合法转移到自己的口袋之中。

赠送钱包

某些人应该曾经遇到过这种骗局,这类骗局曾经在过去发生过。突然有一个陌生人,给了你一个以太坊钱包的私钥,你打开MetaMask进行导入,复制地址到Etherscan查看,惊喜的发现其中居然有价值数额巨大的某代币,只不过钱包中没有足够的余额来支付转账所需要的手续费。于是你立即向这个钱包内转入了ETH,希望能够将这部分代币再转移到自己的钱包之中。不过却惊喜的发现,自己刚刚转入的ETH,已经被转出。再点开以太坊浏览器查看,发现在自己的